Müşteki C.K, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini arayan şüphelilerin "Interactive Brokers" isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, dünya borsasına hakim olduklarını ve "Forex" adı verilen yatırım olanaklarından faydalanabileceğini söylediklerini, ancak istememesine rağmen şüphelilerin kendisini bu sisteme çekmek için WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri gönderdiklerini ifade etti.
C.K'nin anlatımına göre, toplamda yatırdığı paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadı ve para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunuldu.
Müştekinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" isimli firmanın bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Gönderilen paraların takibi sonucunda, şirket hesaplarına aktarılan tutarların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve daha sonra başka kripto para borsalarına aktarıldığı, ayrıca paraların başka kişi ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.
Fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.
Bu gelişmeler üzerine, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 32'si tutuklama, 4'ü adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.
