Polat ailesinin 3 yıldır muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün geçtiğimiz gün etkin pişmanlık başvurusu adı altında ifade vermişti. Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir” demişti. Dilan ve Engin Polat’ın kasalarındaki paralarla ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
Ahmet Gün, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi.
Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.
ÇİFTİN PARASINI YURTDIŞINA GÖTÜRÜP GÖTÜRMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polatla ilgili soruşturma sürerken, soruşturmada Polat çiftinin parasını yurtdışına götürüp götürmediği de araştırılıyor. Çiftin Dubai - Gürcistan arasında yaptığı seyahatler de araştırılıyor.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat soruşturmasında "Polat çiftinin parası nerede?" sorusuna yanıt aranıyor. Soruşturma dosyasında Polat çiftinin Gürcistan ve Dubai'ye kısa süreli ziyaretler yaptığı belirtiliyor. Bu gezilerde pırlanta mağazası da olan Polat ailesinin kıymetli taşlarla yurtdışına para kaçırdığı iddia ediliyor.
KASALAR BOŞ, PARALARI NEREYE TAŞIDILAR?
NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.
Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.
NE OLMUŞTU
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerine koruyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturma sürerken çok önemli bilgiler ortaya çıktı.
