Yüksek fonlu faiz dolandırıcılıklarının ardından yeni olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah’tan Halil Turan’ın haberine göre 16 ilde organizasyon düzenleyen 217 kişilik sanal organizasyon çetesi çökertildi.
Dev bahis çetesi, polise gelen mail ihbarının ardından deşifre oldu. Antalya, İstanbul, Mersin’de 9 ay boyunca yapılan takipler sonrasında 20 yasadışı bahis ofisi açan çete üyeleri yakalandı.
Zanlıların incelenen banka hesaplarına 786 milyon 970 bin 407 lira para girişi olduğu, 30 milyon 20 bin 527 dolar da kripto para çıkışı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltına alındı.
Şebekenin oto galeriler üzerinden otomobil alım satımı yaparak parayı aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda 240 milyon değerinde 90 otomobil ile 19 villaya el konuldu.
Zanlıların kripto varlıklara elde ettikleri parayı kripto platformlara aktarıp izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
Çetenin güvenilir kişiler üzerinden araç, ev, arsa, arazi alım satımları yaparak kişileri tuzağa düşürdüğü belirlendi.