Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip ve parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması sonucu böyle bir işlemin sistemde olmaması üzerine başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.
1 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE KARA PARA AKLANMIŞ
Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu tespit edilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları üstünde olduğu belirtildi. Olayın bahis çeteleri ile uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı esnada ortaya çıktığı, yapılan incelemeden sonra şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği ortaya çıktı.