‘TÜRKİYE KARA PARA CENNETİNE DÖNDÜ’
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin son 4 yılda 4 kat arttığını belirtti.
İlgezdi, 2023 yılı MASAK raporunu değerlendirerek, Türkiye'nin kara para aklama cennetine dönüştüğünü iddia etti. İlgezdi, "2019 yılında 188 bin 924 olan kara para aklama suçlaması bildirimi, 2023 yılında 597 bin 518’e yükseldi. Son 5 yılda yapılan bildirimlerin toplamı 1 milyon 946 bin 609’a ulaştı. Ayrıca, kitle imha silahlarını finanse ettiği belirlenen 148 gerçek kişi ve 159 tüzel kişinin Türkiye’de mal varlığı bulunduğu tespit edildi" dedi.
İlgezdi, şüpheli işlem bildirimlerinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 arttığını ve toplam bildirimin yaklaşık 3 katına çıktığını vurguladı. 2019 yılında 226 bin 222 olan bildirim sayısı, 2023 yılında 615 bin 63’e yükseldi. Bildirimlerin yüzde 28’i vergi kaçırma, yüzde 25’i kumar, yüzde 11’i dolandırıcılık, yüzde 10’u başkasının hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 2’si bilişim suçları ve yüzde 2’si de lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleriyle ilgiliydi.
2019 yılında 346 bin 599 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılırken, 2023 yılında bu sayı 1 milyon 141 bin 441’e çıktı. Son 5 yılda hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı ise 2 milyon 837 bin 751 oldu.
İlgezdi, ayrıca 2023 yılında terörün finansmanı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis veya kumar oynatma, kaynağı belirsiz kazançlar veya şüpheli mali işlemler, tefecilik, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve yolsuzluk, suç örgütü kurma, göçmen kaçakçılığı, vergi kaçırma, hırsızlık ve yağma, evrakta sahtecilik, gümrük kaçakçılığı, silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, fuhuş, kasten adam öldürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlarla ilgili toplamda birçok kişinin ihbar edildiğini belirtti.
Kitle imha silahlarını finanse ettiği tespit edilen 148 gerçek kişi ve 159 tüzel kişinin Türkiye’de mal varlığı olduğu ve bu kişiler hakkında son 3 yılda mal varlığını dondurma kararı verildiği açıklandı.
Gazetemizin birinci sayfasını okumak için tıklayınız...