Türkiye’nin gündemine oturan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 908 sayfalık MASAK raporuna Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ulaştı.
Raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunamazken çok sayıda 'vergi usul kanununa muhalefet' suçu oluşturacak bilgiler yer aldı.
MASAK raporunda şu detaylar bulunuyor:
14 DAİRE VE 3 ARAÇ
MASAK, Dilan Polat’ın hesap hareketlerini inceledi. Raporda, Dilan Polat’ın üzerine kayıtlı 15 daire ve 3 araç olduğu, dairelerden birinin satıldığı belirtildi.
BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTI YOK
MASAK, Dilan Polat’ın beş ayrı oyun ve bahis sitesiyle bağlantısını inceledi ve bu sitelerden herhangi birinde Polat’ın üyeliğinin olmadığı tespit edildi.
UFAK BİR YATIRIMCI
MASAK, Dilan Polat’ın kripto borsalarıyla ilişkisini de araştırdı. 20 ayrı kripto şirketinden gelen yanıtlar, Polat’ın sadece BTCTURK’e üyeliği olduğunu ve burada üç kez para yatırıp beş kez para çektiğini gösterdi. Polat’ın kripto borsasını aktif olarak kullanmadığı, ufak bir yatırımcı gibi davrandığı belirtildi.
KAYIT DIŞI GELİRLER
MASAK raporunda, Dilan Polat’ın kayıt dışı gelirlerini yasal defterlere kaydetmediği ve vergi matrahını azaltıcı belgeler tuttuğu ifade edildi. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan yapılacak bir işlem bulunmadığı, ancak kayıt dışı gelirlerin yasal defterlere işlenmediği vurgulandı.
ENGİN POLAT’IN DURUMU
Engin Polat’ın ise 16 adet evi ve 5 aracı olduğu tespit edildi. Polat’ın sadece Bilyoner.com bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, 23 kripto varlık şirketinden ikisine üyeliği olduğu ve Paribu’da 350 bin TL yatırıp 289 bin 135 TL çektiği görüldü. MASAK, Engin Polat’ın suç şüphesi doğuracak bir işleminin olmadığını belirtti.
KARA PARA AKLAMAYA DAİR
MASAK raporunda, Dilan Polat grubunun yurt içinde ve yurt dışında 150 şube ve franchise işletmesi olduğu, çeşitli uygulamalar üzerinden satış yaptığı ve sektörün yüksek karlılığına dikkat çekildi. Raporda, Polat ailesinin vergi ödememek için kayıt dışı gelir bıraktığı ve sahte belgelerle gider gösterdiği belirtildi. Bu durumun, kara para aklamaya ters bir süreç olduğu vurgulandı.
